Региональное деловое издание
 

Анонс: Липецкий губернатор Игорь Артамонов и депутат Госдумы от Воронежской области Алексей Гордеев могут быть включены в «Реестр политических манипуляторов ЦФО

Конфликты | 09.03.2021

Добрым словом и Арбитражным судом можно достичь большего, чем просто добрым словом

Добрым словом и Арбитражным судом можно достичь большего, чем просто добрым словом

Эксперты не первый год бьют тревогу, что реформа гражданского законодательства превратила арбитражный суд не в субъект восстановления справедливости (ст. 2 АПК РФ), а в орудие совершения экономических преступлений. 

Так, в Воронеже третий год идет жаркий спор относительно деятельности команды Андрея Денисова позиционирующей себя арбитражными юристами, а именно Сергея Клименко, Андрея Тюнина и других. Одни называют их профессионалами, другие, преступной группой. Круг лиц, полагающих себя потерпевшими от их деятельности непрерывно растет. В этой истории решила разобраться наша редакция.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ.

«КРЕСТНЫЙ СЫН» И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НФЛ».

Общественность Черноземья ждет, что судебная коллегия Арбитражного суда Центрального округа под председательством судьи Власова Е.В. даст оценку резонансному спору по делу № А14-423/2019 возникшему между юридической фирмой оформленной на Сергея Клименко и предприятием, заключившим с ней договор на оказание правовой помощи.

Во времена СССР в одном НИИ водили дружбу два молодых перспективных инженера Александр Новосельцев и Виктор Денисов. Новосельцев стал крестным отцом сына друга при православном крещении новорожденного - Андрюши Денисова. Шли годы. Андрюша рос. Закончил ВГУ. Стал Андреем Викторовичем – уважаемым банкиром, а позже бизнесменом и арбитражным управляющим. В начале 2017 года дела у него шли неважно. В помощь родному сыну Виктор Денисов попросил старого друга Новосельцева – директора воронежского инновационного завода по производству промышленных приборов светодиодного освещения (ООО НПП «НФЛ») поддержать «Крестного сына». В ответ Новосельцев согласился поставить без оплаты компании «Деловые поставки» принадлежащей Андрею Денисову продукцию, которая была перепродана с высокой наценкой компании «Мир строительных конструкций» принадлежащей бизнесмену Владиславу Костенко в то время участвующей в оборудовании стадиона на 45 000 000 зрительских мест в городе Волгограде в котором должен проходить чемпионат мира по футболу. Так началось сотрудничество между НПП «НФЛ» и ООО «Деловые поставки». До этого времени Новосельцев практически не общался с «крестным сыном». О его реальной деятельности и репутации не знал. «Крестный сын» подобно главному герою романа Ильфа и Петрова показал себя образцово, завоевав расположение и доверие директора завода.

В августе 2017 «Крестный сын» предложил Новосельцеву правовые услуги по возврату НПП «НФЛ» дебиторской задолженности с его должников в частности ООО «Энергокомплекс», ООО «БашОвощСнаб», ООО «Швабе-Казань», ООО «ТеплицПромСтрой». Денисов сообщил, что его команда имеет опыт взыскания и возврата долгов, банкротства предприятий. В коллектив «крестного» сына входили юрист Андрей Тюнин, коллектор Сергей Клименко, водитель Александр Карпов, экономист Яна Мартыненко и другие. На предложение Александр Новосельцев и его супруга главный бухгалтер Наталья Новосельцева ответили согласием представив Денисову доступ ко всем первичным документам на должников, которые «Крестный сын» передал для подготовки претензий и исков своему юристу Тюнину. Кроме того, по предложению Денисова 05.09.2017 директором ООО НПП «НФЛ» выдана доверенность на гражданина Тюнина А.М. для представления интересов завода в суде.

19.09.2017 между ООО НПП «НФЛ» и ООО «Скорость света» зарегистрированным 11.08.2017 на имя Денисова заключен договор № 1-19.09.2017 на оказание юридических услуг и дополнительное соглашение предусматривающее выплату вознаграждения в виде процентов от суммы возвращенного долга. План «Крестного сына» заключался в том, что Тюнин в судах взыщет задолженность, а при уклонении от погашения задолженности Тюниным будут от завода поданы заявления в суд о признании таких должников банкротами с предложением об утверждении кандидатуры Денисова временным управляющим. В конце сентября 2017 года Денисов сообщил Новосельцеву, что зарегистрировал 11.09.2017 новое общество «Космос» на свояка Сергея Клименко С.Н. (родного брата супруги Денисова) которому «Крестный сын» всецело доверял. Денисов уговорил Новосельцева заменить Общество «Скорость света» на общество «Космос» и заключить с ним точно такой же договор оказания юридических услуг с тем же номером и датой. Новосельцев безмерно доверяя «Крестному сыну» подписал представленный им договор с ООО «Космос». В октябре 2017 года Денисов сообщил главному бухгалтеру завода Наталье Новосельцевой в присутствии работников бухгалтерии, что изменились обстоятельства и услуги по возврату долгов будет оказывать Общество «Скорость света» забрав зеркальный договор с обществом «Космос» для расторжения из бухгалтерии НПП «НФЛ». Завод не имел собственной юридической службы, а его руководство полагалась на добросовестность «Крестного сына» директора.

В конце ноября 2017 года должником ООО «Энергокомплекс» погашена задолженность перед заводом в ответ ООО НПП «НФЛ» выплатило вознаграждение ООО «Скорость света» и подписало с ним акт об оказании услуг. В период декабрь 2017 по июнь 2018 года должники ООО «БашОвощСнаб» и ООО «Швабе-Казань» погасили задолженности в ответ на что завод в июне 2018 года выплатил частично вознаграждение ООО «Скорость света» и подписал с ним акт об оказании услуг. В ходе оказания услуг все отчеты представлял заводу лично Денисов. Клименко, Тюнин в переговорах не участвовали, об оказании услуг ООО «Космос» и участии на его стороне этого общества не заявляли. Получая судебные акты с фамилиями Тюнин и Клименко руководство завода полагало, что ему оказывает услуги только одна организация - ООО «Скорость света» в лице членов коллектива Денисова.

В августе 2018 года «Крестный сын» требовал от Новосельцева выплатить остаток вознаграждения около двух миллионов рублей за проделанную его коллективом работу по возврату долгов. В ответ Новосельцев напомнил ему, что с декабря 2017 года ООО «Деловые поставки» не погасило задолженность перед заводом в сумме более шести с половиной миллионов рублей за поставленную продукцию на продаже, которой бизнесмену Костенко, Денисов хорошо заработал.

В октябре 2018 года в адрес завода поступили одинаковые по своему содержанию претензии. ООО «Скорость света» требовало остаток вознаграждения, а ООО «Космос» его полную сумму, что составляло более четырех миллионов рублей. Фактически две организации потребовали выплатить вознаграждение за одни и те же юридические услуги по возврату долгов. Завод претензию ООО «Космос» отверг, акт не принял. В ответном письме завод потребовал разъяснить, как оказывались услуги ООО «Космос» с учетом, что их оказало ООО «Скорость света» теми же лицами.

В ноябре 2018 года Новосельцев пригласил Виктора Денисова с предложением обсудить поведение «Крестного» сына. На переговорах присутствовал виновник тожества - Андрей Денисов, который дал понять, что требования ООО «Космос» к заводу - это его защита от взыскания заводом задолженности с ООО «Деловые поставки». Переговоры окончились тем, что «Крестный сын» отзовет все претензии и решит вопрос с погашением задолженности перед предприятием Новосельцева.

В дальнейшем Денисов ответил молчанием, что вынудило завод 10.01.2019 предъявить иск в Арбитражный суд Воронежской области к ООО «Деловые поставки» (дело № А14-261/2019, судья Аришонкова Е.А.). В ответ на что компании со стороны Денисова предъявили фактически встречные иски. 14.01.2019 первый иск к заводу предъявило ООО «Космос» (дело № А14-423/2019, судья Соболева Е.П.), 22.01.2019 такой же иск предъявило ООО «Скорость света» (дело № А14-813/2019, судья Пригородова Л.В.). Поскольку акты были подписаны без замечаний арбитражный суд по делу № А14-813/2019 взыскал с завода остаток задолженности в пользу Общества «Скорость света» огласив 27.05.2019 резолютивную часть решения.

Представители Общества «Космос» по делу № А14-423/2019 вели себя противоречиво. В начале сообщив суду, что истец лично и в полном объеме оказал услуги заводу по возврату долгов. Однако 27.05.2019 в день победы в суде Общества «Скорость света», Общество «Космос» изменило позицию сообщило суду, что его директор Сергей Клименко сам не мог оказать услуги по этой причине заключил договор с частным лицом - Андреем Тюниным 20.09.2017 через которого его компания оказала полностью услуги заводу. Позже позиция была дополнена пояснениями, что именно Новосельцев уговорил Денисова (директора Общества «Скорость света») и Клименко (директора Общества «Космос») возвратить заводу безнадежные долги. Финальная позиция заключалась в том, что Общество «Космос» взыскивало через Тюнина в суде задолженность, а Общество «Скорость света» возвращало заводу долги.

НПП «НФЛ» было заверено «Крестным сыном», что услуги оказывало только Общество «Скорость света». Завод не отрицал, что договор с Обществом «Космос» по инициативе Андрея Денисова заключался, однако в действительности не исполнялся. Исходя из признаков мошенничества, директор завода Новосельцев обратился с заявлением о преступлении в ОП № 2 ОВД России по г. Воронежу (КУСП за № 18366 от 13.08.2019). 29.08.2019 по факту сообщения постановлением старшего следователя по ОВД на территории Коминтерновского района СУ УМВД России по г. Воронежу Коротковой О. В. по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица из числа руководства ООО «Космос» возбуждено уголовное дело № 11901200051121603. ООО НПП «НФЛ» в лице директора Новосельцева признано потерпевшим. В настоящее время дело расследует старший следователь Долгих А. Н.

В рамках следственных действий по уголовному делу № 11901200051121603 осенью 2019 года в помещении ООО «Деловые поставки» произведен обыск. Следствием выяснено, что Тюнин, Клименко, Денисов находились и работали в одном просторном кабинете в нем же по существу располагались и были зарегистрированы компании ООО «Скорость света», ООО «Космос», размещены их документы и компьютеры.

В марте 2020 года Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Соболевой Е.П. иск ООО «Космос» по делу № А14-423/2019 удовлетворил частично согласившись, что по должнику ООО «Энергокомплекс» оказывало услуги только ООО «Скорость света». Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в лице председательствующего судьи Алферовой Е.Е. суд первой инстанции поддержал. Суды обеих инстанций возложили вину за наличие двух одинаковых договоров на директора ООО НПП «НФЛ» Новосельцева по существу применив в отношение него презумпцию юридической грамотности при заключении таких договоров и риска негативных

последствий которые завод должен понести. Они полагали, что услуги оказали одновременно две организации, каждая должна была получить 100% вознаграждения. Вместе с тем в апелляционном суде Тюнин признал, что в спорный период являлся единственным штатным юристом, а Денисов – финансовым директором ООО «Деловые поставки».

Юристы завода выяснили, что банковский счет ООО «Космос» в договоре от 20.09.2017 заключенном между Обществом «Космос» и Тюниным открыт банком только 09.02.2018, что указывает на нереальность его заключения 20.09.2017 и вступления в силу с этой даты. Ситуация выглядела таким образом, что Тюнин в ущерб работодателю ООО «Деловые поставки» в рабочее время занимался делами ООО «Космос», о чем Денисов как руководитель работодателя, оказывающий те же услуги через Общество «Скорость света» знал. При этом ООО «Космос» и ООО «Скорость света» позиционируют себя независимыми компаниями, отрицая свою аффилированность.

В ноябре 2020 года не согласившись с судами первой и апелляционной инстанции завод подал кассационную жалобу. Судебная коллегия Арбитражного суда Центрального округа под председательством судьи Власова Е.В. озадачена делом. Рассмотрение кассационной жалобы неоднократно откладывалось. Председательствующий по делу судья Власов Е. В. в судебном заседании 24.02.2021 поднял вопрос о разумности дробления юридических услуг. Ранее суд выяснил, что в ООО «Космос» состоит из единственного сотрудника - директора Сергея Клименко не имеющего юридического образования. Суд обратил внимание на обстоятельство, что доверенность на юриста Тюнина выдана заводом, до создания и государственной регистрации Общества «Космос» с слов его представителя общество фактически создано для оказания разовой услуги заводу, что выглядит с точки зрения обычного делового оборота при оказании юридических услуг неубедительно. Следующее заседание суда назначено на 18.03.2021.

К вопросу о «дроблении правовых услуг» Арбитражным судом Центрального округа сформирован подход по применимой по аналогии ситуации, оценка которой дана в постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 22.06.2020 N Ф10-5124/2017 по делу N А83-9265/2016. Окружным судом обращено внимание нижестоящих судов, что при взыскании судебных расходов за оказанные правовые услуги необходимо давать оценку их разумности, определять обоснованность их дробления на отдельные составляющие, влекущие к увеличению их объема, результативность оказанных услуг. Позиция окружного суда поддержана судебной коллегией по эконмическим спорам Верховного суда РФ в Определении Верховного Суда РФ от 21.10.2020 N 310-ЭС20-16272.

Эксперты полагают, что итоги рассмотрения спора по делу № А14-423/2019 Арбитражным судом Центрального округа, могут существенно повлиять на нижестоящие суды в части необходимости давать оценку разумности, результативности правовых услуг, обоснованности (добросовестности) дробления предмета договора на отдельные части (услуги), что в своей совокупности будет способствовать защите слабой стороны договора правовых услуг не имеющей специальных познаний (юридического образования) для оценки всех правовых рисков от совершения такой сделки.

В рамках независимого журналистского расследования из различных источников редакцией собрана следующая информация.

Из источника, приближенного к Коминтерновскому районному суду г. Воронежа редакции стало известно, о рассмотрении дела № 2-5278/2020 по иску Денисова А.В. к директору ООО НПП «НФЛ» Новосельцеву и юристу ООО НПП «НФЛ» Андрею Сеченых о незаконном представлении в районный суд (судье Шаповаловой Е.И.), аудиозаписи от 21.11.2018 и ее стенограммы от 16.07.2020 из которых усматривается, что Денисов А.В. заявляет Новосельцеву, что требования Общества «Космос» к НПП «НФЛ» по выплате вознаграждения за юридические услуги - это средство защиты самого Денисова от взыскания с его компании «Деловые поставки» задолженности со стороны завода, что вероятно может указывать на принадлежность общества «Космос» как общества «Скорость света» именно «Крестному сыну», а при таких обстоятельствах возможно ставить вопрос о намеренном задвоении тех же правовых услуг для целей двойного взыскания вознаграждения.

Источник, приближенный к УФНС России по Воронежской области сообщил редакции, что ООО «Деловые поставки» ИНН 3662241814 - компания подозреваемая ФНС России в незаконном обналичивании денежных средств. Деньги в качестве займов выводились на банковские карты физических лиц и на технические общества за счет которых снижалась налоговая нагрузка в том числе по НДС. Кроме того, по мнению источника ООО «Деловые поставки», ООО «Космос» ИНН 3662254228, ООО «Скорость света» ИНН 3662252799 воспринимается ведомством в качестве группы связанных компаний - единого экономического субъекта, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источник, приближенный к ГУ МВД России по Воронежской области сообщил о поступлении в ведомство значительного объема сообщений о преступлении в отношение Денисова, Тюнина, Клименко. В частности, наличия сведений о криминальном банкротстве (рейдерском захвате) ООО ТК «Славянский базар» ИНН 3665108881 посредством Арбитражного суда Воронежской области (дело № А14-10819/2018 (судьи Пороник А.А., Мальцева С.В.), А14-12260/2017 (судья Пригородова Л.В.)). Так же в отношение Денисова получено сообщение о преступлении от 30.11.2020. В нем подателем сообщения указаны реквизиты нескольких десятков юридических лиц,

предположительно использованных Денисовым в целях незаконной банковской деятельности. По факту проводится проверка правоохранительными органами и налоговой службой.

Редакции так же стало известно, что следствием по уголовному делу № 11901200051121603 в декабре 2020 года получены показания ключевых свидетелей, входивших в коллектив Денисова, указавших на его намерения повторно взыскать через ООО «Космос» денежные средства с ООО НПП «НФЛ». Аналогичную информацию про свидетельские показания подтвердил источник, приближенный к Прокуратуре Воронежской области.

Источник, приближенный к Следственному комитету РФ по Воронежской области сообщил, что бизнесмен Костенко владелец общества «Мир строительных конструкции» ИНН 5037006745 является фигурантом уголовного дела возбужденного по заявлению ООО «Деловые поставки» в лице директора Андрея Денисова признанного потерпевшим. Однако 12.09.2018, в рамках уголовного дела № 118012208900108 на основании постановления следователя по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области в офисном помещении именно потерпевшего ООО «Деловые поставки», расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 234, оф.26. произведен обыск. Изъяты документы, компьютеры, через которые вероятно велась деятельность коллектива, хранимые в уголовном деле в качестве вещественных доказательств. В настоящее время уголовное дело передано в Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области (следователь Бурдун Е.Н.). Источник отметил, что общество «Мир строительных конструкции» по заявлению ООО «Деловые поставки» признано судом банкротом по делу № А41-95704/2018 (судья Радин С. В.), открыто конкурсное производво, конкурсным управляющим утвержден Сергей Клименко. В этом деле произведена замена конкурсного кредитора с ООО «Деловые поставки» на ООО «Скорость света». В деле в качестве представителей заявлены доверенности на Андрея Тюнина, Яну Мартыненко бывших подчиненных Денисова, что может указывать на признаки контроля отдельным кредитором - конкурсного управляющего Клименко со стороны Денисова.

Редакции так же стало известно, что в 2019 году Общество «Скорость света» в целях причинения репутационного вреда ООО НПП «НФЛ» формально подавало в Арбитражный суд Воронежской области заявление о признании действующего и экономически стабильного завода несостоятельным (банкротом), просило суд назначить временным управляющим Сергея Клименко. Судом заявление признано необоснованным. В 2020 году аналогичным образом поступило Общество «Космос». В целях причинения репутационного вреда подало заявление в арбитражный суд Воронежской области о признании ООО НПП «НФЛ» несостоятельным (банкротом) по делу А14-15844/2019 (судья Медведев С.Ю.). В заявлении просило назначить временным управляющим Андрея Денисова. Завод представил суду доказательства, указывающие на признаки криминального банкротства ООО НПП «НФЛ» со стороны третьих лиц которые суд, приобщил в материалы дела. Судья Медведев С.Ю. видя ситуацию в целом ожидает итоговую позицию суда кассационной инстанции по делу № А14-423/2019.

Удивительная история. Каждый шаг команды Денисова порождает конфликт. Вероятно, арбитражная деятельность действительно имеет свои издержки, но такой бекграунд наводит на размышления. Однако финальную точку в этой истории ставить пока рано.

Расследование уголовного дела - «Космос» продолжается. В 2021 году по делу назначено исследование с привлечением специалиста готовящего заключение. Следственным органом еще не принято окончательное процессуальное решение. Однако в свете изложенного эксперты не исключают, что «Крестный сын» может получить роль «Крестного отца» компании «Космос» в воронежском ремейке романа Марио Пьюзо.

Продолжение следует…

История 2. Криминальное банкротство ООО ТК «Славянский базар».

Дело № А14-10819/2018. Дело № А14-12260/207.

Клименко – кредитор. Денисов – конкурсный управляющий. Тюнин их юрист.

Судья Пороник А.А. – 12.08.2019 знал…, но дал старт криминальному банкротству.

Совместное антикоррупционное расследование о работе арбитражного суда Воронежской области в сфере банкротства с руководителем МОО «Против коррупции» Альбертом Пчелинцевым.

Автор:  Андрей Михайлов


(Голосов: 6, Рейтинг: 4.83)


Возврат к списку


Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений

Регионы ЦЧР   








9х16_Лидеры России.png


Регионы ЦФО   



Редакция: Вопрос-ответ.



Доктор политических наук, заведующий кафедрой Воронежского филиала Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова



Еженедельный рейтинг областей ЦФО (02-08 июля 2018 г.)

Воронежская область

+9

Тульская область

+8

Белгородская область

+7

Московская область

+6

Курская область

+5

Орловская область

+4

Тамбовская область

+1

Рязанская область

+1

Калужская область

+1

Брянская область

+1

Тверская область

-2

Владимирская область

-4

Липецкая область

-5

Смоленская область

-6

Ярославская область

-7

Ивановская область

-8

Костромская область

-9

О рейтинге

В основу еженедельного рейтинга 17 областей ЦФО, проводимого экспертами АНО «Институт политического анализа и стратегий» взяты следующие критерии:
а). динамика реализации инвестпроектов в реальном секторе экономики субъектов РФ;
б). создание и развитие производств;
в). Наличие событий, укрепляющих социальную инфраструктуру в регионе (ввод в строй медицинских, образовательных, дошкольных и других учреждений);
г). фактор протестных социальных выступлений;
д). наличие (отсутствие) резонансных фактов в политической сфере (коррупция, бюрократизм, авторитарные проявления власти, бездействие органов управления и др.)

Оценки в отношении 17 областей ЦФО осуществляется по балльной системе от +10 до -10.

Свежий номер регионального делового издания



Юрий МИШАНКОВ

Глава администрации Россошанского муниципального района Воронежской области

Россошанский район Воронежской области демонстрирует динамичное социально-экономическое развитие по итогам 2022 года




optimize.gif



Воронежская область - регион борьбы с фрондой и деструкциями


Белгородская область - территория успеха и эффективной власти



Дмитрий Солонников

Директор Института современного государственного развития, политолог

"За две недели, конечно, серьезные изменения внести уже очень трудно. Здесь важно не сорваться и не опуститься в рейтингах и голосах. Важно не давать поводов странными выступлениями, неподготовленными комментариями, бессмысленно-эмоциональными эскападами".







© 2004-2024, Деловой еженедельник «Экономика Черноземья и жизнь регионов» распространяется в Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской, Тамбовской, Орловской областях и в других регионах РФ.

Новости


Аналитика


Региональная власть


Местное самоуправление в ЦЧР


Финансы


Социосфера


Производство


Конфликты


Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-69041, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 марта 2017 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью Региональное информационное агентство "Черноземье".  Главный редактор - Иванов С.П. Адрес электронной почты: ekonomik@list.ru. Телефон редакции: +7 (473)273-11-87
Яндекс.Метрика